“年薪90万董事连续3次缺席董事会 白云机场涉嫌违规”

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经过记者曾子建

一家上市公司在去年的7次董事会上，其中只有1次是现场会议，其余6次都是通信方法会议，但一位高管居然连续缺席了其中3次会议。 对此，上市公司的解释只不过是轻率的“理由”。 哪些公司可以多次缺席董事会，并允许其董事会给予超过90万元的高额年薪？

该上市公司在昨天( 3月15日)发表年报的白云机场( 600004，收盘价6.74元)，该董事为企业副社长韩兆起。

《每日经济信息》记者调查显示，韩兆长时间缺席董事会的行为，违反了上证的《上市公司董事选任和行为指导》，未能履行勤勉义务。 白云机场监事会没有审议执行职务行为，而是就是否勤勉尽责作出了决议并公告，因为这也涉嫌违反。

90万岁的董事多次“掉队”

白云机场昨天公布的年度报告显示，去年企业举行了7次董事会会议，其中只有1次现场会议，6次以通信方式召开董事会。 另一方面，企业10名董事中有9名参加了所有董事会，但只有董事韩兆起只出席了其中4次，连续3次未能亲自出席董事会。 此外，韩兆起不仅连续三次缺席董事会，也没有代表其他人出席。

值得观察的是，年报显示，在韩兆起多次缺席企业董事会的情况下，上市公司竟然将全年薪酬从每年82.47万元提高到每年90.71万元。

对此，不愿透露姓名的律师向记者表示:“根据企业法第130条的规定，董事会会议必须由董事本人出席。 董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书上应当注明授权范围。 所以，韩兆起这种情况，董事个人应该没有严格遵守企业法。 ”

公开资料显示，韩兆起目前不仅担任白云机场董事，还担任企业副总经理和纪委书记职务，其董事任期将持续到年6月25日。

企业:“他身体不好”

那么，兼任这几个职位的重要人物为什么不在一年内连续三次缺席董事会，邀请其他董事出席呢？

对此，白云机场在年报中的解释，只不过是“原因”二字。 “原因”到底是为什么？ 昨天，《每日经济信息》记者就此电话联系了白云机场董秘徐光玉。 对此，徐光玉以正在开会为由，让记者联系了企业董事会秘书办公室的王部长。

王部长说:“他身体不舒服，已经好几个月了。” 明明是身体上的理由，为什么企业即使公开新闻也只说“原因”？ 但是，关于更具体的问题，王部长只是说“情况还不清楚”。

既然韩兆起长时间身体不适，白云机场的将来会不会发生人事方面的变动呢？ 相关人士表示，“关于人事变动，我认为企业将很快提出按照相关规定进行安排的说法。 ”。

白云机场涉嫌违规

2009年8月25日，上证所制定《上海证券交易所上市公司董事选任和行为指导》，规范上市公司董事选任和履行行为，提高上市公司质量。 其中第四章《董事的勤勉义务》第二十五条规定:“董事必须亲自出席董事会会议决定。 董事因故不能亲自出席董事会会议的，可以授权其他董事代其出席。 授权事项和决定意向必须具体确定，不得全权委托。 》第二十七条规定:“董事一年内未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数的三分之一以上的，上市公司监事会审议其职务履行情况，并就是否勤勉尽责作出决议和公告。”

一位分析师表示，白云机场去年举行了7次董事会会议，董事韩兆起缺席3次，超过了董事会会议次数的三分之一。 这是因为根据上证所的相关规定，企业监事会应当审议其职务情况，勤勉尽责地做出决议和公告。 但白云机场监事会没有对此进行审议或公告。 因为这也有违规的嫌疑。